Kaip išvengti „pump and dump” schemų kriptovaliutų rinkose?

„Pump and dump” (P&D) schemos yra viena iš dažniausių apgavysčių kriptovaliutų rinkose, kurios gali sukelti didelių nuostolių nepatyrusiems investuotojams. Tai manipuliaciniai sandoriai, kai kriptovaliutų kaina dirbtinai „pakeliama“ (pump) per dideles perkamąsias apimtis, o vėliau staigiai „nukritusi“ (dump) uždirbama pelno. Šis procesas dažnai vyksta per koordinuotus veiksmus grupių, kurios uždirba iš rinkos manipuliacijos. Taigi, kaip galite apsisaugoti nuo šių schemų ir apsaugoti savo investicijas?

Kas yra „Pump and Dump”?

„Pump and dump“ yra strategija, kurioje grupė žmonių arba asmenų dirbtinai iškelia tam tikros kriptovaliutos kainą per trumpą laiką (pump), kad pritrauktų investuotojus, ir tada parduoda didelius kiekius tų monetų, sukeldami kainos kritimą (dump). Tai dažnai susiję su mažos rinkos kapitalizacijos (small-cap) kriptovaliutomis, kurios yra labiau pažeidžiamos manipuliacijų.

1. Pasirinkite patikimus mainus ir platformas

Kaip išvengti:
Rinkitės tik žinomus, patikimus ir reguliuojamus kriptovaliutų mainus, kurie turi aukštus saugumo ir priežiūros standartus. Populiarios platformos, tokios kaip Coinbase, Binance ir Kraken, yra mažiau pažeidžiamos manipuliacijų dėl savo didesnio reguliavimo ir audito.

Kodėl tai svarbu:
Mažesnės arba mažiau žinomos platformos dažnai yra pažeidžiamos dėl nesaugių operacijų ir gali būti naudojamos P&D schemoms įgyvendinti. Patikimos platformos dažnai turi apsaugos priemones ir stebi tokius neįprastus veiksmus kaip greiti kainų pokyčiai.

2. Analizuokite kriptovaliutos istoriją ir likvidumą

Kaip išvengti:
Prieš investuodami, atlikite išsamią analizę apie kriptovaliutą, į kurią norite investuoti. Patikrinkite jos istoriją (kainų pokyčius per pastaruosius mėnesius ar metus), likvidumą (kasdienį prekybos apimtį) ir rinka kapitalizaciją. Kriptovaliutos, kurios per trumpą laiką pritraukia didelį kiekį investuotojų, dažnai yra aukštos rizikos.

Kodėl tai svarbu:
„Pump and dump” schemos dažnai naudoja mažas ir labai nepastovias kriptovaliutas, kurios nėra plačiai prekiaujamos. Patikimos ir stambesnės monetos turi mažesnę tikimybę tapti manipuliacijų taikiniu, nes jų rinkos kapitalizacija ir likvidumas yra didesni.

3. Būkite atsargūs su socialinių tinklų ir telegramų kanalais

Kaip išvengti:
Venkite sekti ir pasitikėti bet kokiais socialinių tinklų kanaluose ar „Telegram“ grupėse, kuriose tiesiogiai skelbiamos „tobulos investavimo galimybės“ arba „kripto pergalės“. Tai dažnai yra signalas apie galimą „pump and dump“ schemą.

Kodėl tai svarbu:
Tokiuose kanaluose dažnai skelbiama apie neseniai išaugusias kriptovaliutas su dideliu potencialu, tačiau tai dažnai būna manipuliacijos, skirtos pritraukti mažus investuotojus ir sukelti kainų šuolį, po kurio seka staigus nuosmukis.

4. Atkreipkite dėmesį į kainos šuolius ir naujienas

Kaip išvengti:
Įsitikinkite, kad kainos šuoliai nėra sukeliami tik gandų ar anonimiškų pranešimų. Prieš investuodami į bet kurią kriptovaliutą, pasitikrinkite patikimus šaltinius ir nustatykite, ar kaina iš tikrųjų yra pagrįsta realiomis naujienomis ar technologiniais pasiekimais, o ne manipuliacija.

Kodėl tai svarbu:
Staigus kainų augimas be jokios aiškios priežasties gali būti pirmasis ženklas, kad tai yra „pump and dump“ schema. Jei kaina per mažą laiką pakyla nepriklausomai nuo realių įvykių ar technologinių pažangų, tai gali būti manipuliacijos rezultatas.

5. Nustatykite savo investavimo tikslus ir rizikos valdymą

Kaip išvengti:
Iš anksto nusistatykite savo investavimo tikslus ir rizikos valdymo strategijas. Tai apima ir stop-loss orderius (užsakymus, kad parduotumėte kriptovaliutą, jei kaina krenta tam tikru lygiu) ir žinojimą, kada pasitraukti iš rinkos, jei situacija tampa nenuspėjama.

Kodėl tai svarbu:
Jei atliksite tinkamą rizikos valdymą ir būsite pasiruošę pasitraukti iš investicijos, kai kaina pradeda kristi dėl manipuliacijų, tai padės apsaugoti jūsų turtą nuo didelių nuostolių. „Pump and dump“ schemos paprastai trunka labai trumpai, todėl svarbu greitai reaguoti.

6. Stebėkite kriptovaliutų projektų technologinį pagrindą

Kaip išvengti:
Investuodami į kriptovaliutas, visada įvertinkite pačios technologijos pagrindą. Ieškokite projektų su aiškiu whitepaper, stipria komanda ir ilgalaikiais planais. Daugiau informacijos apie projektą ir jo plėtros kelią gali padėti atskirti potencialius projektus nuo manipuliacijų.

Kodėl tai svarbu:
„Pump and dump“ schemos paprastai būna susijusios su mažai žinomais projektais, kurie neturi realios technologinės vertės. Patikimi projektai paprastai remiasi stipria technologija ir turės aiškią ateities viziją.

7. Venkite pernelyg agresyvių investicijų

Kaip išvengti:
Niekada neinvestuokite visų savo santaupų į vieną kriptovaliutą, ypač jei jos kaina staigiai šoka. Kriptovaliutų rinka yra labai nepastovi, o staigus kainų augimas dažnai yra manipuliacija.

Kodėl tai svarbu:
Diversifikavimas ir atsargumas padės sumažinti riziką ir neleis jums visko prarasti vienu kartu, jei „pump and dump“ schema pasitvirtins.

Apibendrinimas

„Pump and dump“ schemos yra pavojingos ir neetiškos rinkos manipuliacijos, galinčios sukelti didelių nuostolių mažiems investuotojams. Tačiau, laikydamiesi atsargumo priemonių ir išankstinio pasiruošimo, galite žymiai sumažinti šią riziką. Pasirinkite patikimus mainus, stebėkite kriptovaliutų projektų technologinį pagrindą, naudokite rizikos valdymo strategijas ir būkite atsargūs su socialiniais tinklais bei naujienomis. Tinkamas informacijos rinkimas ir sveikas skeptiškumas padės apsaugoti jūsų investicijas nuo „pump and dump“ schemų kriptovaliutų rinkoje.